من هو المستفيد الحقيقي؟
وفق القواعد المنشورة من وزارة التجارة، المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
كيف يتم تحديده؟
توضح القواعد ترتيبًا لتحديد المستفيد الحقيقي يبدأ بامتلاك نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ثم معيار السيطرة المباشرة أو غير المباشرة، وإذا تعذر تحديده وفق هذين المعيارين ينتقل التحديد إلى مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها بحسب الحالة.
ما البيانات التي يجب الاهتمام بها؟
يجب أن تكون بيانات المستفيد الحقيقي محدثة وقابلة للإثبات، بما يشمل بيانات الهوية والجنسية والعنوان ووسائل التواصل وفق المتطلبات الرسمية.
نقطة عملية
وجود هيكل ملكية متعدد الطبقات أو شركات مالكة لا يلغي واجب الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي تتحقق فيه معايير الملكية أو السيطرة.
المصدر الرسمي: وزارة التجارة – قواعد المستفيد الحقيقي.
